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Triagem de sanções | Refinitiv

2022-7-29 · Atualmente, há mais de 57.000 registros de sanções ativos em mais de 300 programas de sanção como parte da cobertura de triagem de sanções do World-Check. Monitoramos mais de 10.000 listas globais de recursos de informação, mais de 800 listas de sanções, normas e autoridades policiais e mais de 5.900 sites oficiais/governamentais.CMVM - Divulgação de sanções internacionaisDivulgação de sanções internacionais. Listas (consolidadas) das pessoas e entidades sujeitas a sanções financeiras ou comerciais impostas por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou regulamento da União Europeia: União Europeia. Conselho de Segurança das Nações Unidas: Lista global consolidada de pessoas e entidades.Lista de Sanções – UIF – Unidade de Informação Financeira2022-3-11 · Lista de Sanções. 11 de Março, 2022. De acordo com o disposto no artigo 21º da lei 83/2017, de 18 de Agosto, 1 – As entidades obrigadas adotam os meios e os mecanismos necessários para assegurar o cumprimento das medidas restritivas adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou adotadas Ler mais …. Lista de Sanções.

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Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Lista de pessoas sujeitas a sanções internacionais. Listas (consolidadas) das pessoas e entidades sujeitas a sanções financeiras ou comerciais impostas por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou regulamento da União Europeia: União Europeia.Sanções internacionais: particularidades regulatórias e2020-9-4 · Tipos de Sanções – Sanções Internacionais: É a Lista do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), que deve impreterivelmente ser cumprida por todos os países membros da ONU. Em caso de não cumprimento, a nação integrante estará sujeita a ações não coercitivas, como uma mediação, ou embargos e sanções econômicas.Sanctions List Search2022-7-29 · The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled ...

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Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Lista de pessoas sujeitas a sanções internacionais. Listas (consolidadas) das pessoas e entidades sujeitas a sanções financeiras ou comerciais impostas por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou regulamento da União Europeia: União Europeia.Sanctions List Search2022-7-29 · The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled ...Sanções disciplinares a cumprir em 2021 – 2022 – …2021-8-9 · No documento em anexo, pode ser consultada a lista de sanções disciplinares aplicadas no decurso da épocas desportivas anterior que se encontram por cumprir no início da época desportiva de 2021/2022. A presente lista tem natureza meramente indicativa, visando sintetizar a informação que consta dos registos disciplinares da Federação ...

Detalhamento das Sanções Vigentes

2022-6-30 · Sanções. Acordos de Leniência; Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) Cadastro de Expulsões da Administração Federal (CEAF) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) Servidores e Pensionistas. Por Órgão; Por Servidor (vínculos) Viagens a ...Bogoljub Karic e ex-"Modelsica" na lista de sanções da UE …2022-6-3 · A lista de sanções inclui o filho e a filha do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, bem como sua esposa Tatjana Navka. As sanções também incluem a ex-campeã olímpica de ginástica Alina Kabayeva, que agora é a chefe do National Media Group. Também foram impostas sanções contra três colunistas da RIA Novosti, bem como contra 11 ...Uefa anuncia novas sanções aos clubes e Seleção russa2022-5-3 · Essas foram algumas sanções impostas pela Uefa e pela Fifa por causa da Guerra na Ucrânia. Nesta segunda-feira, 02, a Uefa, que comanda o futebol europeu, divulgou novas sanções aos clubes e a Seleção Russa, também no contexto da Guerra, que entrou no seu terceiro mês. Entre as sanções, está previsto que os clubes russos não ...

Sanções

2022-6-30 · Dados referentes aos cadastros de sanções aplicadas a pessoas físicas, jurídicas e servidores públicos federais ... Cadastro de Expulsões da Administração Federal: 5.617: 4.864: Acordos de Leniência: 21: 91: TOTAL: 25.891: 20.565: Detalhamento das sanções vigentes. Veja a lista completa de sanções: CEIS . CEIS Pessoas físicas e ...Lista de Sanções – UIF – Unidade de Informação FinanceiraDe acordo com o disposto no artigo 21º da lei 83/2017, de 18 de Agosto, 1 – As entidades obrigadas adotam os meios e os mecanismos necessários para assegurar o cumprimento das medidas restritivas adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou adotadas pela União Europeia de congelamento de bens e recursos económicos relacionadas com o …Veja a lista de sanções à Rússia que o Ocidente impôs pela …2022-2-27 · Parlamento russo: A UE impôs sanções a 351 membros da Duma russa, colocando-os em uma lista de proibição de viagens e congelamento de bens, enquanto o Reino Unido tomou essa medida apenas ...

Resolução do Coaf define procedimentos para …

2019-6-13 · A Resolução estabelece que as pessoas obrigadas sujeitas à regulação e à fiscalização do Coaf devem implantar procedimentos e controles internos para a identificação, entre seus clientes, de pessoas sujeitas às sanções da Lei nº 13.810, de 2019, bem como treinar seus empregados para as medidas instituídas pela norma.Novas sanções da UE incluem limitar acesso da Rússia aos …2022-2-22 · A lista de sanções vai afetar os 351 membros da Duma russa, bem como 27 indivíduos e entidades que têm interesse em "prejudicar e ameaçar a integridade territorial e de soberania e independência da Ucrânia". Estas entidades encontram-se em três áreas: "Decisores responsáveis por ameaçar as entidades ucranianas, aqueles que ...Entenda como funcionam as sanções internacionais - Guia …2017-5-5 · Em 1990, o Conselho de Segurança da ONU impôs sanções ao Iraque que atingiram a esfera militar, financeira e econômica, assegurando um embargo total ao …

Listas de sanções Comité

estabelecido nos termos da resolução 1737 (2006) na data de adoção da resolução 2231 (2015) (20 de julho de 2015). Para cada caso em que o Conselho de Segurança decidiu impor medidas em resposta a uma ameaça, um Comitê do Conselho de Segurança é encarregue de monitorizar, facilitar e promover a implementação do regime de sanções ...CMVM - Lista de pessoas sujeitas a sanções internacionaisBranqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Lista de pessoas sujeitas a sanções internacionais. Listas (consolidadas) das pessoas e entidades sujeitas a sanções financeiras ou comerciais impostas por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou regulamento da União Europeia: União Europeia.A lista de sanções globais à Rússia devido à guerra na …2020-1-13 · A lista é revista a intervalos regulares, pelo menos de seis em seis meses, com base num intercâmbio regular de informações entre os Estados-Membros sobre quaisquer factos e acontecimentos novos relacionados com as inclusões na lista. Este regime de sanções é distinto do regime da UE que dá execução às Resoluções 1267 (1999), 1989 ...

Os cinco alvos das novas sanções europeias contra a Rússia

2022-2-25 · A União Europeia aprovou esta madrugada um novo pacote de "sanções em massa e direcionadas" contra a Rússia, que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, acredita que vão ter um "impacto máximo na economia e nas elites políticas" russas.. O detalhe das novas sanções ainda vai ser trabalhado pelos diplomatas nas próximas horas, com o objetivo de ser …EUA retiram web services da lista de sanções - Avalache …2022-4-9 · O Tesouro dos EUA publicou um documento segundo o qual os russos, incluindo aqueles sujeitos a sanções pessoais, poderão usar os serviços da web de comunicação americanos, incluindo suas versões premium, bem como atender seus nomes de domínio de registradores americanos. Fonte da imagem: zoom A agência emitiu a chamada licença …Que listas de partes recusadas servem de referência ao …Lista consolidada de indivíduos, grupos e entidades sujeitos à aplicação de sanções financeiras por parte da UE, publicada pela Política Externa e de Segurança Comum da União Europeia (CFSP) Lista de Utilizadores Estrangeiros, publicada pelo Ministério da Economia, do Comércio e da Indústria Japonês (METI) Lista dos Mais Procurados ...

Triagem de sanções | Refinitiv

2022-7-29 · Atualmente, há mais de 57.000 registros de sanções ativos em mais de 300 programas de sanção como parte da cobertura de triagem de sanções do World-Check. Monitoramos mais de 10.000 listas globais de recursos de informação, mais de 800 listas de sanções, normas e autoridades policiais e mais de 5.900 sites oficiais/governamentais talhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de …2022-6-30 · Sanções. Acordos de Leniência; Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) Cadastro de Expulsões da Administração Federal (CEAF) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) Servidores e Pensionistas. Por Órgão; Por Servidor (vínculos) Viagens a ...Sanctions List Search2022-7-29 · The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled ...

Diplomacia. UE acrescenta novos nomes à lista de sanções

2021-2-22 · UE acrescenta novos nomes à lista de sanções. União Europeia incluiu novas personalidades da Rússia e da Venezuela na lista de sanções. A União Europeia adicionou esta segunda-feira um conjunto de seis nomes à lista de personalidades russas alvos de sanções. A decisão visa responsáveis pelo julgamento e detenção do opositor russo ...Resolução do Coaf define procedimentos para …2019-6-13 · A Resolução estabelece que as pessoas obrigadas sujeitas à regulação e à fiscalização do Coaf devem implantar procedimentos e controles internos para a identificação, entre seus clientes, de pessoas sujeitas às sanções da Lei nº 13.810, de 2019, bem como treinar seus empregados para as medidas instituídas pela norma.Entenda como funcionam as sanções internacionais - Guia …2017-5-5 · Em 1990, o Conselho de Segurança da ONU impôs sanções ao Iraque que atingiram a esfera militar, financeira e econômica, assegurando um embargo total ao …

Venezuela: 11 funcionários acrescentados à lista de sanções

2020-6-29 · O Conselho acrescentou hoje 11 altos funcionários venezuelanos à lista de pessoas sujeitas a medidas restritivas, devido ao papel que desempenharam em atos e decisões que põem em causa a democracia e o Estado de direito na Venezuela. As pessoas acrescentadas à lista são responsáveis, nomeadamente, por terem agido contra o funcionamento democrático …Bogoljub Karic e ex-"Modelsica" na lista de sanções da UE …2022-6-3 · A lista de sanções inclui o filho e a filha do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, bem como sua esposa Tatjana Navka. As sanções também incluem a ex-campeã olímpica de ginástica Alina Kabayeva, que agora é a chefe do National Media Group. Também foram impostas sanções contra três colunistas da RIA Novosti, bem como contra 11 ...Uefa anuncia novas sanções aos clubes e Seleção russa2022-5-3 · Essas foram algumas sanções impostas pela Uefa e pela Fifa por causa da Guerra na Ucrânia. Nesta segunda-feira, 02, a Uefa, que comanda o futebol europeu, divulgou novas sanções aos clubes e a Seleção Russa, também no contexto da Guerra, que entrou no seu terceiro mês. Entre as sanções, está previsto que os clubes russos não ...

UE acrescenta 54 indivíduos e 10 entidades russas à lista …

2022-7-22 · A ampliação da lista de alvos de sanções por parte da União Europeia (UE), publicada em Jornal Oficial, complementa o novo pacote de sanções adotado esta semana pelos 27 do bloco europeu ...Anatel - Resolução nº 589, de 7 de maio de 20122022-7-27 · Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012. Publicado: Quinta, 10 Maio 2012 02:00 | Última atualização: Sexta, 10 Dezembro 2021 09:07 | Acessos: 101378. Aprova o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas. Observação: Este texto não substitui o publicado no DOU de 10/5/2012, republicado em 17/5/2012 e retificado em 9/12/2021.UE amplia lista de sanções por anexação da Crimeia à Rússia2014-5-12 · IBGE abre nova seleção simplificada com 15.075 vagas para recenseadores. ... acrescentando duas companhia da Crimeia e 13 pessoas à lista de sanções do bloco, disseram diplomatas da UE. ...

Lista de Sancoes

2022-2-25 · Lista de Sanções. O Banco de Cabo Verde publica a lista de pessoas/entidades sancionadas por Decisão do Conselho de Mediação e Segurança da CEDEAO, de 7 de novembro de 2021, nos termos do n.º 3 do artigo 11º da Lei n.º 27/VIII/2013, de 21 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º Lei n.º 119/VIII/2016, de 24 de março. Por ...Lista de Sanções – UIF – Unidade de Informação FinanceiraDe acordo com o disposto no artigo 21º da lei 83/2017, de 18 de Agosto, 1 – As entidades obrigadas adotam os meios e os mecanismos necessários para assegurar o cumprimento das medidas restritivas adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou adotadas pela União Europeia de congelamento de bens e recursos económicos relacionadas com o …Triagem de sanções | Refinitiv2022-7-29 · Atualmente, há mais de 57.000 registros de sanções ativos em mais de 300 programas de sanção como parte da cobertura de triagem de sanções do World-Check. Monitoramos mais de 10.000 listas globais de recursos de informação, mais de 800 listas de sanções, normas e autoridades policiais e mais de 5.900 sites oficiais/governamentais.

Lista da OFAC: o que é e como consultar?

2019-8-14 · A checagem à lista da OFAC é apenas um dos passos que devem ser feitos no processo de identificação de potenciais clientes, parceiros e colaboradores. Para evitar crimes financeiros, sua empresa deve ainda: Realizar avaliações de risco e auditorias constantemente; Elaborar políticas internas de análise de risco e informá-las a todos os ...Ucrânia: UE alarga lista de alvos de sanções e expulsa2022-4-5 · Na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. Dezenas de políticos e empresários russos, bem como quatro bancos, foram acrescentados à lista …APLICAÇÃO DE SANÇÕES NOS PROCESSOS DE …2018-9-6 · APLICAÇÃO DE SANÇÕES NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL: análise crítica da discricionariedade administrativa na dosimetria punitiva Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Ciências Jurídicas da UFPB (DCJ-CCJ), como requisito para obtenção do diploma de bacharel em Direito.